Page 46 - Ars-och-hallbarhetsredovisning-2021
P. 46
Bolagsstämman 2 inom styrelsen, de uppgifter som åligger styrelsen, ordföran-
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Års- den och övriga ledamöter, formerna för styrelsearbetet och
stämma avseende verksamhetsåret 2020 hölls digitalt den styrelsens sammankomster samt utskottsarbetet. Styrelsen
29 april 2021. Ägaren företräddes av Gustaf Hygrell. har också utfärdat särskilda instruktioner för verkställande
direktören och den ekonomiska rapporteringen samt arbets-
Vid bolagsstämma har riksdagsledamot rätt att närvara. ordningar för revisionsutskottet, riskutskottet och ersätt-
Årsstämman var även öppen för allmänheten ningsutskottet.
Utöver sedvanliga beslutspunkter beslutade årsstämman Under våren 2021 utvärderades det koncerngemensamma
om regeringens principer för bolagsstyrning i bolag med ledningssystemet varefter styrelsen den 29 april juni fast-
statligt ägande och riktlinjer för ersättning till ledande ställde uppförandekoden och policyer för affärsverksam-
befattningshavare. Protokollet från årsstämman hålls heten, kreditverksamheten, riskkapitalverksamheten, håll-
tillgängligt på bolagets webbsida. barhet, arbetsmiljö och allas rättigheter och möjligheter,
antikorruption och motverkan mot ekonomisk brottslighet,
Styrelsen 3 motverkan mot penningtvätt och finansiering mot terro-
rism, riskhantering, informationssäkerhet och dataskydd,
Styrelsens sammansättning kapitalplacering, kommunikation, upphandling, förmåns-
Enligt bolagsordningen ska Almis styrelse bestå av lägst sex bil och ersättning till ledande befattningshavare. Dessa
och högst tio ledamöter utan suppleanter. Almis stäm- policyer tillsammans med uppförandekoden implementeras
movalda styrelseledamöter nomineras av regeringen. Reger- också i koncernens dotterbolag.
ingen har även förordnat en av ledamöterna att vara styrelse-
ordförande. Styrelseordföranden organiserar och leder styrelsens
arbete och ansvarar för att övriga ledamöter får erforderligt
Vid årsstämman i april 2021 beslutades att antalet styrelse- underlag för att fullgöra sina uppgifter samt att beslut fattas
ledamöter skulle uppgå till nio. Pia Sandvik, Anna Söder- och verkställs effektivt. Styrelseordförande ansvarar också
blom, Ulrika Geeraedts, Emad Zand, Jacob Dalborg, Jan Sin- för dialogen med ägaren genom Näringsdepartementet och
clair och Hanna Lagercrantz omvaldes som styrelseledamöter. för löpande kontakt och avstämningar med vd.
Omval skedde av Monica Caneman som styrelseordförande.
Nyval skedde av Petter Arneback som styrelseledamot. Av Styrelsens arbete verksamhetsåret 2021
styrelsens nio stämmovalda ledamöter är fem kvinnor. Styrelsemötena har en återkommande struktur med huvud-
punkter enligt stående agenda kompletterat av en årlig
Vid årsstämman noterades också att Unionen som arbets- agenda över periodiskt återkommande fördjupningsområ-
tagarrepresentanter anmält Matilda Lembke och Emil Nord- den. Kvartalsvis erhåller styrelsen rapporter avseende upp-
lander och som suppleanter för dessa Karl Grudén och Sebas- följning mot verksamhetens mål samt analys av bolagets
tian Van Den Bergen. För en närmare presentation av styrel- resultat, ställning, likviditet och kassaflöde samt rapport
sens ledamöter se sidorna 50-51. från Särskilt utsedd befattningshavare.
Arvoden till styrelse och utskott Under 2021 har styrelsen sammanträtt vid 13 tillfällen.
Vid årsstämman beslutades att arvoden till styrelsen ska
utgå med 400 000 kronor till ordföranden samt 200 000 Utvärdering av styrelse och vd
kronor till ledamot. Ersättningar till revisionsutskottet Ordföranden säkerställer att styrelsens arbete årligen utvär-
utgår med 50 000 kronor per år till ordföranden och 33 000 deras. Årets styrelseutvärdering genomfördes genom enkät
kronor per år till utskottets övriga ledamöter. Ersättningar som besvarades av ledamöterna och analyserades av styrel-
till riskutskottet utgår med 45 000 kronor till ordföranden sens ordförande. Avrapportering med efterföljande diskus-
och 33 000 kronor till utskottets övriga ledamöter. Ersätt- sion skedde på styrelsemötet den 29 oktober.
ningar till ersättningsutskottet utgår med 25 000 kronor per
år till ordföranden och 20 000 kronor till utskottets övriga Revisionsutskott 4
ledamöter. Arvode utgår inte till ledamot som är anställd Styrelsen har inom sig inrättat ett revisionsutskott med upp-
vid Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter gift att kvalitetssäkra bolagets finansiella redovisning och
eller suppleanter för dessa. rapportering. Syftet med utskottet är att underlätta och
effektivisera styrelsens arbete, förstärka den interna
Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter kontrollen samt underlätta kommunikationen mellan sty-
Styrelsen har det övergripande ansvaret för Almis organisa- relse och revisorer. Utskottet arbetsuppgifter omfattar bland
tion och förvaltning. Styrelsen fastställer bolagets övergri- annat beredning av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra
pande mål, strategier och verksamhetsplan, säkerställer god den finansiella och operationella rapporteringen, övervak-
intern kontroll, riskhantering och ett adekvat hållbarhetsar- ning av effektiviteten i Almis interna kontroll och riskhante-
bete. Styrelsens arbetsordning reglerar ansvarsfördelningen
44 ALMI ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021
