Page 47 - Ars-och-hallbarhetsredovisning-2021

Exempel på styrelsens fokus/arbete under 2021

Under året har särskild upp- • Almis förberedelser för en på att hantera effekterna av • Styrelsen har beslutat om för-
märksamhet ägnats Fond 3 generation inom riskka- Covid-19-pandemin. längda och utökade garanti-
• Under året har styrelsen sär- pitalverksamheten och Till- • Stort fokus har legat på fortsatt avtal med Europeiska Investe-
växtverkets beslut att upp- utvecklingen av bolagets sys- ringsfonden (EIF) rörande
skilt följt effekterna av handla denna har varit föremål tem för intern styrning och kon- riskavtäckning inom ramen för
covid-19-pandemin på bola- för behandling i styrelsen. troll. Fortsatt fokus har legat på European Guarantee Fund.
gets verksamhet, kunder och Vidare har styrelsen följt led- operativ rapportering och
portföljbolag samt de insatser ningens arbete med att i dialog intern styrning och kontroll • Styrelsen har utvärderat och
som bolaget utvecklat för att med Business Sweden utpla- bland annat avseende konkur- fattat beslut om målstrukturen
möta företagens behov kapital cera de regionala exportråd- ser och reserveringar inom innefattande strategiska mål
och affärsutveckling. givarna till vilka Almi ställer upp kreditverksamheten samt för ett hållbart värdeskapande,
• Styrelsens har löpande med arbetsplatserna behovet av processförbätt- uppdragsmål baserade på
behandlat Almis hållbarhets- ringar och uppföljning av både ägaranvisningen, ekonomiska
arbete vilket inkluderar utveck- • Särskilt fokus har ägnats frågor riskkapital- och låneverksam- mål och operativa mål. Styrel-
lingen av nya erbjudanden som rör insatser för it- och heten. sen har också beslutat om att
inom både kredit- och affärs- cybersäkerhet. Vidare har sty- • Styrelsen har utvärderat bola- bolagets budget och verksam-
utvecklingsområdet. Särskilt relsen behandlat frågor som gets nu gällande strategi var- hetsplan samt riskkarta med
fokus har lagts på affärsområ- rör Almis it-miljö, som till del är vid styrelsen beslutade att prioriterade fokusrisker och till-
denas handlingsplaner för att molnbaserad, i relation till uppdra till ledningen att ta hörande handlingsplaner.
nå ut till fokusgrupperna kvin- efterlevnaden av dataskydds- fram en ny strategi för Almi
nor och personer med utländsk förordningen. som ska innefatta en femårsvi-
bakgrund. Styrelsen har fattat sion för perioden 2023–2027
beslut om en reviderad kapi- • Styrelsen har behandlat utfal- med kompletterande treårs-
talplaceringspolicy med prin- let av koncernens årliga med- mål för perioden 2023–2025.
ciper för hållbara investe- arbetarundersökning och det
ringar. arbetsmiljöarbete som bolaget
bedrivit under 2021 med fokus

ring samt utvärdering av den löpande revisionsinsatsen. utskottets sammanträden. Utskottet har under verksamhets-
Till ledamöter i revisionsutskottet utsågs vid konstituerande året sammanträtt vid 7 tillfällen.

styrelsemöte den 29 april 2021 Anna Söderblom (tillika Ersättningsutskott 6
utskottsordförande), Monica Caneman, Hanna Lagercrantz Styrelsen har inom sig inrättat ett ersättningsutskott med
och Jacob Dalborg. Utskottet har beslutat att adjungera Jan uppgift att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättnings-
Sinclair till utskottets sammanträden. Utskottet har under principer, ersättningar och andra anställningsvillkor för
verksamhetsåret sammanträtt vid 7 tillfällen. bolagsledningen i Almi Företagspartner AB. Till ledamöter
i ersättningsutskottet utsågs vid konstituerande styrelse-
Riskutskott 5 möte den 29 april 2021 Monica Caneman (tillika utskotts-
Styrelsen har inom sig, inrättat ett riskutskott med uppgift ordförande), Hanna Lagercrantz och Pia Sandvik. Utskottet
att kvalitetssäkra bolagets riskkontroll och riskhantering. har under verksamhetsåret sammanträtt vid fyra tillfällen.
Syftet med utskottet är att underlätta och effektivisera sty-
relsens arbete samt förstärka den interna kontrollen. Ris- Närvaro
kutskottet kommunicerar regelbundet med Almi-koncer- Närvaron vid styrelsens och utskottens sammanträden
nens funktion för Governance, Risk & Compliance (GRC). under året framgår av tabellen på sidan 46.

Riskutskottet ska vara beredande och bevakande åt styrel- Riktlinjer för ersättning till
sen i deras ansvar att tillse att riskerna inom Almi-koncernens ledande befattningshavare
verksamhet är identifierade och dokumenterade och att risk- Almis riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
tagande mäts och kontrolleras enligt externa och interna överensstämmer med regeringens principer för ersättning
krav. Riskutskottet ska därutöver utgöra ett forum för analys och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
av, och fördjupad diskussion kring, Almi-koncernens riskta- i bolag med statligt ägande (beslutade av regeringen den 27
gande. Riskutskottet ska därvid biträda styrelsen i dess tillsyn februari 2020). Kriterierna är också vägledande för ersätt-
över hanteringen och kontrollen av risker och risksystem lik- ningen till övriga anställda. De riktlinjer som fastställdes av
som kontroller och processer avseende Almi-koncernens årsstämman i april 2021 finns tillgängliga på Almis webb-
verksamhet, bland annat gällande kredit-, likviditet- och plats som bilaga till protokollet från aktuell årsstämma.
affärsrisk, operativ risk, uppförandekod och regelefterlevnad, Med ledande befattningshavare avses utöver verkställande
liksom tillhörande styrdokument och processer. direktören dessutom chefer som ingår i koncernledningen
och är direkt underställda den verkställande direktören.
Till ledamöter i riskutskottet utsågs vid styrelsens samman- Löner och ersättningar finns närmare beskrivet i not 7.
träde den 29 april 2021 Anna Söderblom (tillika utskottsord-
förande), Monica Caneman, Hanna Lagercrantz och Jan Sin-
clair. Utskottet har beslutat att adjungera Jacob Dalborg till

ALMI ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 45