Page 48 - Ars-och-hallbarhetsredovisning-2021

Styrelseledamot Befattning Styrelse Revisionsutskott Riskutskott Ersättningsutskott
Utsedd Närvaro
Petter Arneback, invald 29 april Styrelseledamot Invald/ Utsedd Närvaro Utsedd Närvaro
Anders Byström, avgick 29 april Styrelseledamot utsedd Närvaro
Monica Caneman Styrelseordförande
Ulrika Geeraedts Styrelseledamot 2021 7/7
Jacob Dalborg Styrelseledamot
Hanna Lagercrantz Styrelseledamot 2013 5/6
Matilda Lembke Arbetstagarrepresentant
Emil Nordlander Arbetstagarrepresentant 2019 13/13 2020 7/7 2020 7/7 2019 4/4
Pia Sandvik Styrelseledamot 4/4
Jan Sinclair Styrelseledamot 2018 10/13 2020 7/7 2020 7/7
Anna Söderblom Styrelseledamot 2018 7/7 2020 7/7 2017
Emad Zand Styrelseledamot 2019 13/13

2018 13/13

2019 12/13

2018 13/13

2017 13/13 2017 4/4
5/7
2020 13/13 2020 6/7 2020 7/7
2014 7/7 2020
2014 13/13

2019 9/13

Styrelsen utvärderade bolagets tillämpning av riktlinjerna Ägarstyrning inom koncernen
för ersättning till ledande befattningshavare 2020 inför års- Almikoncernens verksamhet bedrivs till övervägande del
stämman 2021. Av utvärderingen framgick att anställnings- genom dotterbolagen och styrningen av dessa är väsentlig
villkor, ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för för att Almis uppdrag ska kunna utföras på bästa sätt och i
ledande befattningshavare i Almi Företagspartner AB enligt enlighet med ägaranvisningen.
styrelsens bedömning följde de av årsstämman beslutade
gällande riktlinjerna. Samverkansavtal och löpande samråd med regionala
medägare är basen i ägarstyrningen av de sexton regionala
Ersättningsprinciperna tillämpas i Almis dotterföretag och dotterbolagen som ägs till 51 procent av Almi Företagspart-
implementeras genom Almi-koncernens ledningssystem. ner AB. Ägarnas gemensamma ägaranvisningar till dotter-
bolagen omfattar bland annat riktlinjer för dotterbolagens
Hållbarhetsstyrning verksamhet och målstruktur. Moderbolagets styrning sker
Styrelsen beslutar om Almis strategiska mål för hållbart vär- också genom valberedningsarbete och nominering av leda-
deskapande och tillhörande policyer. Vd och ledning beslutar möter till styrelserna i enlighet med samverkansavtal.
om organisation och genomförandet av hållbarhetsarbetet.
Styrningen av Almis hållbarhetsarbete finns redovisat i främst Styrningen av underkoncernen Almi Invest sker på lik-
två olika avsnitt i hållbarhetsredovisningen. Dels under rub- nande sätt med ägaranvisningar och styrelserepresentation.
riken ”Styrning av hållbarhetsarbetet” på sidan 26, dels under Därutöver sker visst samråd med finansiärerna till de riskka-
rubriken ”Styrning” i redovisningen av Almis klimatrelate- pitalfonder som förvaltas av Almi Invest. Valberedning för
rade risker och möjligheter på sidan 22. Almi Invest AB utses vid behov av moderbolagets styrelse.
Almi Invest AB nominerar styrelseordförande i majoriteten
Almis organisation och ledning av de regionala fondbolagen.

Verkställande direktör och koncernchef Koncernledningen 7 8 10
Britta Burreau är verkställande direktör i moderbolaget och Koncernen har en ledning som består av sju personer inklu-
koncernchef i Almi-koncernen. sive vd och vice vd och omfattar såväl koncernövergripande
funktioner som affärsområden. Koncernledningen sam-
Almi-koncernen manträder varannan vecka och är ett informations- och
Verkställande direktören och koncernchefen organiserar beslutsforum för bolagsgemensamma och strategiska frågor.
moderbolagets ledning och verksamhet för att uppnå ända- Koncernledningen presenteras på sidan 52.
målsenlig styrning och kontroll. Styrningen av koncernen
sker i två dimensioner, å ena sidan genom koncernövergri- Verksamheten följs upp såväl finansiellt som operativt
pande funktioner och processer samt affärsområdesledning, genom kvartalsvisa ledningsrapporter samt övrig löpande
å andra sidan genom affärsområdesledning av koncernens finansiell rapportering.
dotterbolag i vilka den operativa verksamheten bedrivs. För
en beskrivning av Almikoncernen se sidorna 8-21.

46 ALMI ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021