Page 45 - Arsredovisning-2020

Bolagsstyrningsrapport

Exempel på styrelsens fokus/arbete under 2020

Under året har särskild upp- kort och lång sikt. Styrelsen koncerngemensam process tee Fund och om reviderade
märksamhet ägnats lyfte därvid också behovet av för riskhantering. Fortsatt garantiavtal avseende både
• covid-19-pandemin och effek- en långsiktig framtida driftfi- fokus har legat på operativ tillväxtlånet och mikrolånet
nansiering. rapportering och intern styr- med anpassningar av villko-
terna av denna på bolagets • Styrelsen har fattat beslut om ning och kontroll bland annat ren till följd av covid-19-pan-
verksamhet samt de insatser att anmäla 26 av koncernens avseende konkurser och demin.
som bolaget utvecklat för att bolag för registrering som reserveringar inom kredit- • Utvecklingen av det koncerng-
möta företagens behov kapital finansiellt institut hos Finansin- verksamheten samt behovet emensamma ledningssyste-
och affärsutveckling. Styrelsen spektionen (FI) enligt lagen av processförbättringar och met har fortsatt. Styrelsen har
har därvid särskilt behandlat (1996:1006) om valutaväxling uppföljning av både riskkapi- vidare beslutat om att initiera
utvecklingen av erbjudanden och annan finansiell verksam- tal- och låneverksamheten. upphandlingar av ett nytt
inom riskkapital- och låneverk- het. Finansinspektionen • Styrelsen har behandlat en HR-system. Styrelsen har
samheten med stöd av reger- registrerade bolagen den 12 ansökan till Socialfonden om utvärderat och fattat beslut
ingens ökade anslag om 3 mil- oktober 2020. Vidare har sty- stöd för att driva ett nationellt om en ny målstruktur innefatt-
jarder kronor till låneverk- relsen fortsatt sitt arbete med sammanhållet projekt inriktat ande uppdragsmål baserade
samheten och 400 miljoner till att säkerställa bolagets insat- mot hållbarhet och internatio- på ägaranvisningen, strate-
riskkapitalverksamheten. ser för motverkan av pen- nalisering. Socialfonden biföll giska mål för ett hållbart vär-
• Styrelsen har rekryterat ny ningtvätt och finansiering av ansökan och beviljade den 22 deskapande samt därutöver
verkställande direktör, Britta terrorism. september knappt 45 miljoner ekonomiska och operativa
Burreau, som tillträdde den 16 • Stort fokus har legat på kronor. mål. Utvecklingen av det kon-
november 2020. utvecklingen av bolagets sys- • Styrelsen har beslutat om cerngemensamma lednings-
• Vidare har styrelsen vidtagit tem för intern styrning och garantiavtal med Europeiska systemet har fortsatt. Styrel-
förberedelser inför årets kontroll och av en ny funktion Investeringsfonden (EIF) sen har också beslutat om
ägardialog och belyst effek- för Governance, Risk & Com- rörande riskavtäckning inom bolagets budget och verk-
terna, av covid-19-pandemin, pliance samt införandet av en ramen för European Guaran- samhetsplan.
på bolagets verksamhet på

Utvärdering av styrelse och vd tetssäkra bolagets riskkontroll och riskhantering. Syftet
Ordföranden säkerställer att styrelsens arbete årligen utvär- med utskottet är att underlätta och effektivisera styrelsens
deras. Årets styrelseutvärdering genomfördes genom enkät arbete samt förstärka den interna kontrollen. Riskutskottet
som besvarades av ledamöterna och analyserades av styrel- kommunicerar regelbundet med Almi-koncernens funktion
sens ordförande. Avrapportering med efterföljande diskus- för Governance, Risk & Compliance (GRC).
sion skedde på styrelsemötet den 13 oktober varvid styrelsen
diskuterade områden där förbättringsmöjligheter finns i sty- Riskutskottet ska vara beredande och bevakande åt styrel-
relsearbetet. Dessa områden var hållbarhet, successionspla- sen i deras ansvar att tillse att riskerna inom Almi-koncernens
nering och strategifrågor. Vd:s arbete har utvärderats löpande verksamhet är identifierade och dokumenterade och att risk-
under året i samband med styrelsens sammanträden. tagande mäts och kontrolleras enligt externa och interna
krav. Riskutskottet ska därutöver utgöra ett forum för analys
Revisionsutskott 4 av, och fördjupad diskussion kring, Almi-koncernens riskta-
Styrelsen har inom sig inrättat ett revisionsutskott med upp- gande. Riskutskottet ska därvid biträda styrelsen i dess tillsyn
gift att kvalitetssäkra bolagets finansiella redovisning och över hanteringen och kontrollen av risker och risksystem lik-
rapportering. Syftet med utskottet är att underlätta och som kontroller och processer avseende Almi-koncernens
effektivisera styrelsens arbete, förstärka den interna verksamhet, bland annat gällande kredit-, likviditet- och
kontrollen samt underlätta kommunikationen mellan sty- affärsrisk, operativ risk, uppförandekod och regelefterlevnad,
relse och revisorer. Utskottets arbetsuppgifter omfattar liksom tillhörande styrdokument och processer.
bland annat beredning av styrelsens arbete med att kvali-
tetssäkra den finansiella och operationella rapporteringen, Till ledamöter i riskutskottet utsågs vid styrelsens samman-
övervakning av effektiviteten i Almis interna kontroll samt träde den 31 augusti 2020 Anna Söderblom (tillika utskotts-
utvärdering av den löpande revisionsinsatsen. ordförande), Monica Caneman, Hanna Lagercrantz och Jan
Sinclair. Utskottet har beslutat att adjungera Jacob Dalborg
Till ledamöter i revisionsutskottet utsågs vid konstituerande till utskottets sammanträden. Utskottet har under verksam-
styrelsemöte den 27 april 2020 Anna Söderblom (tillika hetsåret sammanträtt vid 2 tillfällen.
utskottsordförande), Monica Caneman, Hanna Lagercrantz
och Jacob Dalborg. Utskottet har beslutat att adjungera Jan Ersättningsutskott 6
Sinclair till utskottets sammanträden. Utskottet har under Styrelsen har inom sig inrättat ett ersättningsutskott med
verksamhetsåret sammanträtt vid elva tillfällen varvid utskot- uppgift att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättnings-
tet under perioden 27 april till den 31 augusti vid två tillfällen principer, ersättningar och andra anställningsvillkor för
sammanträdde som styrelsens risk- och revisionsutskott. bolagsledningen i Almi Företagspartner AB. Till ledamöter
i ersättningsutskottet utsågs vid konstituerande styrelse-
Riskutskott 5 möte den 27 april 2020 Monica Caneman (tillika utskotts-
Styrelsen har inom sig, genom beslut i styrelsen den 31 ordförande), Hanna Lagercrantz och Pia Sandvik. Utskottet
augusti 2020, inrättat ett riskutskott med uppgift att kvali- har under verksamhetsåret sammanträtt vid fyra tillfällen.

ALMI ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 43