Page 44 - Arsredovisning-2020
P. 44
Bolagsstyrningsrapport
Bolagsstämman 2 och 33 000 kronor till utskottets övriga ledamöter. Ersätt-
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Års- ningar till ersättningsutskottet utgår med 25 000 kronor per
stämma avseende verksamhetsåret 2019 hölls den 27 april år till ordföranden och 20 000 kronor till utskottets övriga
2020. Ägaren företräddes av Maurice Forslund. ledamöter. Arvode utgår inte till ledamot som är anställd
Vid bolagsstämma har riksdagsledamot rätt att närvara. vid Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter
Årsstämman är därför normalt sett även öppen för allmän- eller suppleanter för dessa.
heten men på grund av spridningen av Coronaviruset i sam-
band med denna beslutades att allmänheten inte hade rätt Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter
att närvara. Styrelsen har det övergripande ansvaret för Almis organisa-
tion och förvaltning. Styrelsen fastställer bolagets övergri-
Utöver sedvanliga beslutspunkter beslutade årsstämman pande mål, strategier och verksamhetsplan, säkerställer god
om ekonomiska mål, ägaranvisning att regeringens princi- intern kontroll, riskhantering och ett adekvat hållbarhetsar-
per för bolagsstyrning i bolag med statligt ägande, extern bete. Styrelsens arbetsordning reglerar ansvarsfördelningen
rapportering i bolag med statligt ägande samt ersättning och inom styrelsen, de uppgifter som åligger styrelsen, ordföran-
andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i den och övriga ledamöter, formerna för styrelsearbetet och
bolag med statligt ägande ska gälla i Almi Företagspartner styrelsens sammankomster samt utskottsarbetet. Styrelsen
AB samt godkändes de av styrelsen föreslagna riktlinjerna har också utfärdat särskilda instruktioner för verkställande
för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande direktören och den ekonomiska rapporteringen samt arbets-
befattningshavare. Protokollet från årsstämman hålls till- ordning för revisionsutskottet, riskutskottet och ersättnings-
gängligt på bolagets webbsida. utskottet.
Den 17 augusti 2020 hölls en extra bolagsstämma. Äga- Under våren 2020 utvärderades det koncerngemensamma
ren företräddes av Gustaf Hygrell. Stämman beslutade om ledningssystemet varefter styrelsen den 11 juni fastställde
arvode till ledamöter och ordförande i riskutskottet, ny uppförandekoden och policyer för affärsverksamheten, kre-
ledamot till styrelsen och ny ägaranvisning till bolaget. ditverksamheten, riskkapitalverksamheten, hållbarhet,
arbetsmiljö och allas rättigheter och möjligheter, antikorrup-
Styrelsen 3 tion och motverkan mot ekonomisk brottslighet, motverkan
mot penningtvätt och finansiering mot terrorism, riskhante-
Styrelsens sammansättning ring, informationssäkerhet och dataskydd, kapitalplacering,
Enligt bolagsordningen ska Almis styrelse bestå av lägst sex kommunikation samt upphandling. Policyn för kapitalplace-
och högst tio ledamöter utan suppleanter. Almis stäm- ring behandlades ånyo vid styrelsens sammanträde den 31
movalda styrelseledamöter nomineras av regeringen. Reger- augusti. Dessa policyer tillsammans med uppförandekoden
ingen har även förordnat en av ledamöterna att vara styrelse- implementeras också i koncernens dotterbolag i enlighet med
ordförande. en fastställd dagordning.
Styrelseordföranden organiserar och leder styrelsens arbete
Vid årsstämman i april 2020 beslutades att antalet styrelse- och ansvarar för att övriga ledamöter får erforderligt under-
ledamöter skulle uppgå till åtta. Anders Byström, Pia Sandvik, lag för att fullgöra sina uppgifter samt att beslut fattas och
Anna Söderblom, Ulrika Geeraedts, Emad Zand och Hanna verkställs effektivt. Styrelseordförande ansvarar också för
Lagercrantz omvaldes som styrelseledamöter. Omval skedde dialogen med ägaren genom Näringsdepartementet och för
av Monica Caneman som styrelseordförande. Nyval skedde löpande kontakt och avstämningar med vd.
av Jacob Dalborg som styrelseledamot. Nicolas Hassbjer
avgick. Vid bolagsstämman i augusti 2020 beslutades att Styrelsens arbete verksamhetsåret 2020
antalet styrelseledamöter skulle uppgå till nio. Nyval skedde Styrelsemötena har en återkommande struktur med huvud-
av Jan Sinclair som styrelseledamot. Av styrelsens nio stäm- punkter enligt stående agenda kompletterat av en årlig agenda
movalda ledamöter är fem kvinnor. över periodiskt återkommande fördjupningsområden. Kvar-
talsvis erhåller styrelsen rapporter avseende uppföljning mot
Vid årsstämman noterades också att Unionen som arbetsta- verksamhetens mål samt analys av bolagets resultat, ställning,
garrepresentanter anmält Matilda Lembke och Emil Nord- likviditet och kassaflöde. Varje månad erhålls kortare vd-rap-
lander och som suppleanter för dessa Karl Grudén och Sebas- porter som belyser nyckeltal och väsentliga händelser.
tian Van Den Bergen. För en närmare presentation av
styrelsens ledamöter se sid 48-49. Under 2020 har styrelsen sammanträtt vid 18 tillfällen.
Efter att den tidigare verkställande direktören Göran Lund-
Arvoden till styrelse och utskott wall beslutat att avgå utsåg styrelsen efter en omfattande
Vid årsstämman beslutades att arvoden till styrelsen ska rekryteringsprocess Britta Burreau till ny verkställande
utgå med 230 000 kronor till ordföranden samt 112 000 direktör. Britta Burreau tillträdde den 16 november 2020.
kronor till ledamot. Ersättningar till revisionsutskottet
utgår med 50 000 kronor per år till ordföranden och 33 000 Slutligen har styrelsen under året upphandlat externrevi-
kronor per år till utskottets övriga ledamöter. Ersättningar sion. För en närmre presentation av denna process, se sid 47.
till riskutskottet utgår med 45 000 kronor till ordföranden
42 ALMI ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020
