Page 46 - Arsredovisning-2020
P. 46
Bolagsstyrningsrapport
Styrelseledamot Befattning Styrelse Revisionsutskott Riskutskott Ersättningsutskott
Utsedd Närvaro
Invald/ Närvaro Utsedd Närvaro Utsedd Närvaro
utsedd 15/18
Anders Byström Styrelseledamot
2013
Monica Caneman Styrelseordförande 2019 18/18 2020 7/7 2020 2/2 2019 3/3
Ulrika Geeraedts Styrelseledamot 2018 15/18
Jacob Dalborg, invald 27 april Styrelseledamot 2019 11/11 2020 7/7
2019 4/4
Nicholas Hassbjer, avgick 27 april Styrelseledamot 2013 7/7 2018 11/11
Hanna Lagercrantz Styrelseledamot 2018 18/18 2020 2/2 2017 3/3
Matilda Lembke, invald 27 april Arbetstagarrepresentant 2019 11/11
Emil Nordlander Arbetstagarrepresentant 2018 18/18
Pia Sandvik Styrelseledamot 2017 17/18 2017 3/3
2/2
Jan Sinclair, invald 17 augusti Styrelseledamot 2020 6/6 2020
2020 2/2
Andreas Schroff, avgick 27 april Arbetstagarrepresentant 2016 6/7
Anna Söderblom Styrelseledamot 2014 18/18 2014 11/11
2019 3/4
Emad Zand, avgick från Styrelseledamot 2019 16/18
revisionsutskottet den 27 april.
Närvaro Almis organisation och ledning
Närvaron vid styrelsens och utskottens sammanträden
under året framgår av tabellen ovan. Verkställande direktör och koncernchef
Verkställande direktör och koncernchef var fram till och
Riktlinjer för ersättning till med den 15 november 2020 Göran Lundwall. Han ersattes
ledande befattningshavare den 16 november av Britta Burreau.
Almis riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
överensstämmer med regeringens principer för ersättning Almi-koncernen
och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare Verkställande direktören och koncernchefen organiserar
i bolag med statligt ägande (beslutade av regeringen den 27 moderbolagets ledning och verksamhet för att uppnå ända-
februari 2020). Kriterierna är också vägledande för ersätt- målsenlig styrning och kontroll. Styrningen av koncernen
ningen till övriga anställda. De riktlinjer som fastställdes av sker i två dimensioner, å ena sidan genom koncernövergri-
årsstämman i april 2020 finns tillgängliga på Almis webb- pande funktioner och processer samt affärsområdesledning
plats som bilaga till protokollet från aktuell årsstämma. å andra sidan affärsområdesledning av koncernens dotterbo-
Med ledande befattningshavare avses utöver verkställande lag genom vilka verksamheten bedrivs. För en beskrivning
direktören dessutom chefer som ingår i koncernledningen av Almikoncernen se sid 10-21.
och är direkt underställda den verkställande direktören.
Löner och ersättningar finns närmare beskrivet i not 7. Ägarstyrning inom koncernen
Almikoncernens verksamhet bedrivs till övervägande del
Styrelsen utvärderade bolagets tillämpning av riktlinjerna för genom dotterbolagen och styrningen av dessa är väsentlig
ersättning till ledande befattningshavare 2019 inför årsstäm- för att Almis uppdrag ska kunna utföras på bästa sätt och i
man 2020. Av utvärderingen framgick att anställningsvillkor, enlighet med ägaranvisningen.
ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för ledande befatt-
ningshavare i Almi Företagspartner AB enligt styrelsens bedöm- Samverkansavtal och löpande samråd med regionala
ning följde de av årsstämman beslutade gällande riktlinjerna. medägare är basen i ägarstyrningen av de sexton regionala
dotterbolagen som ägs till 51 procent av Almi Företagspart-
Hållbarhetsstyrning ner AB. Ägarnas gemensamma ägaranvisningar till dotter-
Styrelsen beslutar om Almis strategiska hållbarhetsmål och bolagen omfattar bland annat riktlinjer för dotterbolagens
tillhörande policyer. Vd och ledning beslutar om organise- verksamhet och målstruktur. Moderbolagets styrning sker
ring och genomförandet av hållbarhetsarbetet. Under året också genom valberedningsarbete och nominering av leda-
har fokus lagts på att integrera hållbarhet i Almis tjänster, möter till styrelserna i enlighet med samverkansavtal.
implementera metodik för hållbarhetsdialog i affärsområde
Invest, kompetensutveckling inom affärsetik samt samord- Styrningen av underkoncernen Almi Invest sker på lik-
ning och utveckling av Almis interna miljöarbete. Läs vidare nande sätt med ägaranvisningar och styrelserepresentation.
om Almis hållbarhetsarbete på sidorna 22–33 samt 80–88. Därutöver sker visst samråd med finansiärerna till de riskka-
pitalfonder som förvaltas av Almi Invest. Valberedning för
Almi Invest AB utses vid behov av moderbolagets styrelse.
Almi Invest AB nominerar styrelseordförande i majoriteten
av de regionala fondbolagen.
44 ALMI ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020
