Page 60 - Arsredovisning-2017
P. 60
Bolagsstyrningsrapport
ningen inom styrelsen, de uppgifter som åligger styrelsen, Revisionsutskott
ordföranden och övriga ledamöter, formerna för styrelse- Styrelsen har inom sig inrättat ett revisionsutskott med
arbetet och styrelsens sammankomster samt utskottsar- uppgift att följa de finansiella och ekonomiska frågorna.
betet. Styrelsen har också utfärdat särskilda instruktioner Utskottet arbetsuppgifter omfattar bland annat beredning
för verkställande direktör, revisionsutskottet, ersättnings- av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra den finansiella
utskottet respektive den ekonomiska rapporteringen. och operationella rapporteringen, effektiviteten i Almis
interna kontroll och riskhantering samt utvärderar löpande
Styrelsen har fastställt policyer för etik, hållbarhet, revisionsinsatsen.
informationssäkerhet, kapitalplacering, kommunikation,
kreditgivning, riskkapital, rådgivning, gåvor, representa- Till ledamöter i revisionsutskottet utsågs vid konsti-
tion och andra förmåner, lika rättigheter och möjligheter, tuerande styrelsemöte den 20 april 2017 fortsatt Åke
för motverkan av bedrägeri samt en medarbetarpolicy. Hedén (tillika utskottsordförande), Birgitta Böhlin, Anna
Söderblom och Katarina Green. Katarina Green lämnade
Styrelseordföranden organiserar och leder styrelsens revisionsutskottet i samband med att hon avgick ur styrel-
arbete och ansvarar för att övriga ledamöter får erforderligt sen på egen begäran den 1 september. Därefter har Helena
underlag för att fullgöra sina uppgifter samt att beslut fattas Hagberg, Näringsdepartementet, varit adjungerad till
och verkställs effektivt. Styrelseordförande ansvarar också revisionsutskottet fram till årsskiftet. Utskottet har under
för dialogen med ägaren genom Näringsdepartementet och verksamhetsåret sammanträtt vid åtta tillfällen.
för löpande kontakt och avstämningar med vd.
Styrelsens arbete verksamhetsåret 2017 Ersättningsutskott
Styrelsemötena har en återkommande struktur med Styrelsen har inom sig inrättat ett ersättningsutskott med
huvudpunkter enligt stående agenda kompletterat av en uppgift att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättnings-
årlig agenda över periodiskt återkommande fördjupnings- principer, ersättningar och andra anställningsvillkor för
områden. Kvartalsvis erhåller styrelsen en rapport om bolagsledningen i Almi Företagspartner AB. Till ledamöter
bolagets resultat, ställning och uppföljning mot verksam- i ersättningsutskottet utsågs vid konstituerande styrelse-
hetens mål. Varje månad erhålls kortare vd-rapporter som möte den 20 april 2017 Birgitta Böhlin (tillika utskottsord-
belyser nyckeltal och väsentliga händelser. förande), Katarina Green och Pia Sandvik. Katarina Green
lämnade ersättningsutskottet i samband med att hon avgick
Under 2017 har styrelsen sammanträtt vid åtta tillfällen. ur styrelsen på egen begäran den 1 september.
Under året har särskild uppmärksamhet ägnats åt förbere-
delser och implementering av en ny strategisk inriktning Närvaro
för Almis verksamhet. Beslut har fattats om en ny mål- Närvaron vid styrelsens och utskottens sammanträden
struktur kopplad till strategin och med stark koppling under året framgår av tabellen på efterföljande sida.
till Almis strategiska hållbarhetsmål. Vidare har styrelsen
diskuterat bolagets likviditetssituation i samband med att Riktlinjer för ersättning till
Almis kapital tillgängligt för utlåning under verksamhets- ledande befattningshavare
året blivit i det närmaste fullt utnyttjat. Med anledning av Almi följer statens riktlinjer för ersättning och andra
detta har styrelsen fattat beslut om att teckna avtal med anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag
Svensk Exportkredit om en kreditram för Almi om upp till med statligt ägande (2016-12-22). Kriterierna är också
500 miljoner kronor att utnyttja för finansiering av Almis vägledande för ersättningen till övriga anställda. De
exportrelaterad utlåningsverksamhet. Fortsatt fokus har riktlinjer som fastställdes av årsstämman i april 2017 finns
också legat på operativ rapportering, intern kontroll, tillgängliga på Almis webbplats som bilaga till protokollet
riskanalys och -hantering, upphandling av internrevisions- från aktuell årsstämma. Med ledande befattningshavare
tjänster samt inriktningen på utvecklingen av Almikon- avses utöver verkställande direktören dessutom chefer som
cernens ledningssystem. Styrelsen har vidare beslutat om ingår i koncernledningen och är direkt underställda den
bolagets budget och verksamhetsplan. verkställande direktören. Löner och ersättningar finns
närmare beskrivet i not 7.
Utvärdering av styrelse och vd
Ordföranden säkerställer att styrelsens och verkställande Styrelsens utvärdering av bolagets tillämpning av
direktörens arbete årligen utvärderas. Årets styrelse- riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare
utvärdering genomfördes genom enkät som besvarades av 2016 publicerades på bolagets webbplats inför årsstämman
ledamöterna och analyserades av styrelsens ordförande. 2017. Av utvärderingen framgick att anställningsvillkor,
Avrapportering med efterföljande diskussion skedde på ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för ledande
styrelsemötet den 8 december varvid styrelsen enades om befattningshavare i Almi Företagspartner AB enligt
att de prioriterade utvecklingsområdena är hållbarhet, styrelsens bedömning följde de av årsstämman beslutade
successionsplaneringen, digitalisering samt verksamheten gällande riktlinjerna.
inom Almi Invest. Vd:s arbete utvärderades vid styrelsens
sammanträde den 14 mars.
60 Almi års- och hållbarhetsredovisning 2017
