Page 59 - Arsredovisning-2017
P. 59
Bolagsstyrningsrapport
av uppdragets genomförande. Genom ägarpolicyn ställs krav åren 2017–2020. Upphandlingen ledde till att Deloitte
på att statligt ägda bolag ska agera föredömligt inom hållbart AB tilldelades avtalet och vid årsstämman den 20 april
företagande. Internationella riktlinjer, Agenda 2030 och de 2017 utsågs till revisionsbolag intill utgången av 2018 års
globala målen för en hållbar utveckling är vägledande i håll- årsstämma. Det noterades att auktoriserad revisor Jonas
barhetsarbetet. Särskild vikt läggs på arbetet för arbetsmiljö, Ståhlberg utsetts till huvudansvarig revisor. Ersättning till
mänskliga rättigheter, goda och anständiga arbetsvillkor, revisorerna framgår av not 6.
minskad klimat- och miljöpåverkan, god affärsetik och aktivt
antikorruptionsarbete, ansvarsfullt agerande inom skatteom- Styrelsen
rådet samt att säkerställa att inte missbruk av särställningen
som statligt ägt bolag sker. Styrelsens sammansättning
Enligt bolagsordningen ska Almis styrelse bestå av lägst
Almis uppdrag och mål sex och högst tio ledamöter utan suppleanter. Almis
Enligt ägaranvisning ska Almi verka för hållbar tillväxt stämmovalda styrelseledamöter nomineras av regeringen.
genom affärsutveckling och finansiering riktad mot företag Regeringen har även förordnat en av ledamöterna att vara
och företagare med lönsamhets- och tillväxtpotential och styrelseordförande. Av styrelsens åtta stämmovalda leda-
som bedöms ekonomiskt, socialt och miljömässigt håll- möter är fem kvinnor.
bara. Verksamheten ska vara marknadskompletterande och
därför riktas mot företag som inte får sitt behov av finan- Vid årsstämman i april 2017 beslutades att antalet styrelse-
siering och affärsutveckling tillgodosett av marknadens ledamöter skulle uppgå till åtta. Birgitta Böhlin, Anders
privata aktörer. Särskilt fokus ska ägnas åt tidiga skeden i Byström, Åke Hedén, Agneta Mårdsjö, Nicolas Hassbjer,
termer av såväl livscykel som olika former av expansions- Anna Söderblom och Katarina Green omvaldes som styrelse-
och utvecklingsfaser, kvinnors företagande och företagare ledamöter. Nyval skedde av Pia Sandvik som styrelseleda-
med utländsk bakgrund. mot. Birgitta Böhlin omvaldes som styrelseordförande.
Katarina Green lämnade styrelsen på egen begäran den 1
Bolagsstämman september. Från 1 september och fram till årsskiftet har
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Vid Helena Hagberg, Näringsdepartementet, varit adjungerad
Almis årsstämma har riksdagsledamot rätt att närvara. till styrelsen. Därefter har Näringsdepartementet valt att
Årsstämman är även öppen för allmänheten. inte utse någon representant förrän vid årsstämman i april
2018. Vid årsstämman noterades också att Unionen som
Årsstämma avseende verksamhetsåret 2016 hölls den 20 arbetstagarrepresentanter anmält Maria Ines Ribeiro de San
april 2017. Ägaren företräddes av Gustaf Hygrell. Utöver Juan och Christina Wahlman och som suppleanter för dessa
sedvanliga beslutspunkter antogs ny ägaranvisning och Andreas Schroff och Kristiina Starck-Enman. Maria Ines
statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt Ribeiro de San Juan slutade sitt uppdrag som arbetstagar-
ägande samt godkändes de av styrelsen föreslagna rikt- representant i september i samband med sin pensionering
linjerna för ersättningar och andra anställningsvillkor för och ersattes därefter av Andreas Schroff som ordinarie
ledande befattningshavare. Protokollet från årsstämman arbetstagarrepresentant. Till ny suppleant anmäldes Henrick
hålls tillgängligt på bolagets webbsida. Pettersson. För en närmare presentation av styrelsens leda-
möter se sid 90.
Styrelsenominering
Styrelsenomineringsprocessen inom Regeringskansliet Arvoden till styrelse och utskott
koordineras av Näringsdepartementet och sker i enlighet Vid årsstämman beslutades att arvoden till styrelsen ska
med Statens ägarpolicy. Styrelsen ska ha en hög kompetens- utgå med 200 000 kronor till ordföranden samt 100 000
nivå som är anpassad till bolagets verksamhet, situation och kronor till ledamot. Ersättningar till revisionsutskottet
framtida utmaningar. Styrelseutvärdering genomförs årligen utgår med 50 000 kronor per år till ordföranden och
liksom inventering av eventuella förändringsbehov gällande 33 000 kronor per år till utskottets övriga ledamöter.
styrelsesammansättningen och framtida kompetensbehov. Arvode utgår inte till ledamot som är anställd vid
Nominering och tillsättning föregås av en löpande dialog Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter eller
mellan Näringsdepartementet, styrelseordföranden och suppleanter för dessa. Ledamöterna i ersättningsutskottet
andra ledamöter. I enlighet med statens ägarpolicy offentlig- erhåller inget arvode.
görs nomineringarna enligt Kodens riktlinjer.
Externa revisorer Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter
Revisorer/revisionsbolag väljs för en mandatperiod om ett Styrelsen har det övergripande ansvaret för Almis organisa-
år. Lagen om offentlig upphandling tillämpas avseende tion och förvaltning. Styrelsen fastställer bolagets över-
villkoren för uppdraget. Under hösten 2016 och första gripande mål, strategier och verksamhetsplan, säkerställer
kvartalet 2017 genomfördes en offentlig upphandling god intern kontroll, riskhantering och ett adekvat hållbar-
omfattande villkoren för revisionstjänster för räkenskaps- hetsarbete. Styrelsens arbetsordning reglerar ansvarsfördel-
Almi års- och hållbarhetsredovisning 2017 59
