Page 42 - Arsredovisning-2018
P. 42
Bolagsstyrningsrapport
Styrelsen har också utfärdat särskilda instruktioner för verk- Utvärdering av styrelse och vd
ställande direktör, revisionsutskottet, ersättningsutskottet Ordföranden säkerställer att styrelsens och verkställande
respektive den ekonomiska rapporteringen. direktörens arbete årligen utvärderas. Årets styrelse-
utvärdering genomfördes genom enkät som besvarades av
Styrelsen har inom ramen för det koncerngemensamma ledamöterna och analyserades av styrelsens ordförande.
ledningssystemet fastställt policyer för etik, hållbarhet, Avrapportering med efterföljande diskussion skedde på
informationssäkerhet, kapitalplacering, kommunikation, styrelsemötet den 12 december varvid styrelsen enades om
kreditgivning, upphandling, riskkapital, affär, gåvor, att de prioriterade utvecklingsområdena är digitalisering
representation och andra förmåner, lika rättigheter och och successionsplanering. Vd:s arbete utvärderades vid
möjligheter, för motverkan av bedrägeri, motverkan av styrelsens sammanträde den 13 mars.
penningtvätt och finansiering av terrorism, motverkan av
intressekonflikter, arbetsmiljö samt en medarbetarpolicy. Revisionsutskott
Dessa policyer, tillsammans med övriga styrande Styrelsen har inom sig inrättat ett revisionsutskott med
dokument inom ledningssystemet, implementeras också uppgift att följa de finansiella och ekonomiska frågorna.
i koncernens dotterföretag i enlighet med en fastställd Utskottet arbetsuppgifter omfattar bland annat beredning
ordning. av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra den finansiella
och operationella rapporteringen, effektiviteten i Almis
Styrelseordföranden organiserar och leder styrelsens interna kontroll och riskhantering samt utvärderar löpande
arbete och ansvarar för att övriga ledamöter får erforderligt revisionsinsatsen.
underlag för att fullgöra sina uppgifter samt att beslut fattas
och verkställs effektivt. Styrelseordförande ansvarar också för Till ledamöter i revisionsutskottet utsågs vid konstitu-
dialogen med ägaren genom Näringsdepartementet och för erande styrelsemöte den 27 april 2018 Åke Hedén (tillika
löpande kontakt och avstämningar med vd. utskottsordförande), Birgitta Böhlin, Hanna Lagercrantz
och Anna Söderblom. Utskottet har under verksamhetsåret
Styrelsens arbete verksamhetsåret 2018 sammanträtt vid sex tillfällen.
Styrelsemötena har en återkommande struktur med huvud-
punkter enligt stående agenda kompletterat av en årlig Ersättningsutskott
agenda över periodiskt återkommande fördjupningsområden. Styrelsen har inom sig inrättat ett revisionsutskott med
Kvartalsvis erhåller styrelsen en rapport om bolagets resultat, uppgift att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättnings-
ställning och uppföljning mot verksamhetens mål. Varje principer, ersättningar och andra anställningsvillkor för
månad erhålls kortare vd-rapporter som belyser nyckeltal bolagsledningen i Almi Företagspartner AB. Till ledamöter
och väsentliga händelser. i ersättningsutskottet utsågs vid konstituerande styrelse-
möte den 27 april 2018 Birgitta Böhlin (tillika utskottsord-
Under 2018 har styrelsen sammanträtt vid åtta tillfällen. förande), Hanna Lagercrantz och Pia Sandvik. Utskottet
Under året har särskild uppmärksamhet ägnats åt imple- har under verksamhetsåret sammanträtt vid fyra tillfällen.
mentering av Almis nya verksamhetsstrategi. Beslut har
fattats om målnivåer för de verksamhetsmål och strategiska Närvaro
hållbarhetsmål som ingår i Almis målstruktur. Vidare har Närvaron vid styrelsens och utskottens sammanträden
styrelsen diskuterat bolagets likviditetssituation i samband under året framgår av tabellen på efterföljande sida.
med att Almis kapital tillgängligt för utlåning under
inledningen av verksamhetsåret blivit i det närmaste Riktlinjer för ersättning till
fullt utnyttjat. Fortsatt fokus har också legat på operativ ledande befattningshavare
rapportering, intern kontroll samt riskanalys och Almi följer statens riktlinjer för ersättning och andra
-hantering, bl.a. avseende konkurser och reserveringar anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag
inom kreditverksamheten samt behovet av processförbätt- med statligt ägande (2016-12-22). Kriterierna är också
ringar och annan uppföljning av riskkapitalverksamheten. vägledande för ersättningen till övriga anställda. De
Styrelsen har vidare beslutat om ett nytt garantiavtal riktlinjer som fastställdes av årsstämman i april 2018
avseende mikrolån med Europeiska Investeringsfonden finns tillgängliga på Almis webbplats, almi.se, som bilaga
samt om bolagets budget och verksamhetsplan. till protokollet från aktuell årsstämma. Med ledande
befattningshavare avses utöver verkställande direktören
Utvecklingen av det koncerngemensamma lednings- dessutom chefer som ingår i koncernledningen och är
systemet har fortsatt. Inom ramen för uppbyggnad av direkt underställda den verkställande direktören. Löner
bolagets interna funktion för compliance har styrelsen och ersättningar finns närmare beskrivet i Not 7.
bland annat fattat beslut om två nya policyer avseende
motverkan av intressekonflikter samt motverkan av Styrelsen utvärderade bolagets tillämpning av riktlinjerna
penningtvätt och finansiering av terrorism. Styrelsen har för ersättning till ledande befattningshavare 2017 inför års-
vidare beslutat att från och med styrelsemötet i december stämman 2018. Av utvärderingen framgick att anställnings-
2018 behandla en avrapportering från compliance- villkor, ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för
funktionen vid varje sammanträde.
42 Almi års- och hållbarhetsredovisning 2018
