Page 41 - Arsredovisning-2018
P. 41
Bolagsstyrningsrapport
Genom ägarpolicyn ställs krav på att statligt ägda bolag åren 2017–2020. Upphandlingen ledde till att Deloitte AB
ska agera föredömligt inom hållbart företagande. Inter- tilldelades avtalet. Revisionsutskottet utvärderar årligen
nationella riktlinjer, Agenda 2030 och de globala målen revisionen. Utskottet fann vid utvärderingen avseende verk-
för en hållbar utveckling är vägledande i hållbarhets samhetsåret 2017 att Deloitte AB bedöms fullgöra revisionen
arbetet. Särskild vikt läggs på frågor rörande arbetsmiljö, på ett fullgott sätt. Mot denna bakgrund beslutade styrelsen
mänskliga rättigheter, goda och anständiga arbetsvillkor, den 15 februari 2018 att föreslå ägaren att på årsstämman
minskad klimat- och miljöpåverkan, god affärsetik och utse Deloitte AB till revisionsbolag. Vid årsstämman den 27
aktivt antikorruptionsarbete, ansvarsfullt agerande inom april 2018 utsågs därefter Deloitte till revisionsbolag intill
skatteområdet samt att säkerställa att inte missbruk av utgången av 2019 års årsstämma. Det noterades att aukto
särställningen som statligt ägt bolag sker. riserad revisor Jonas Ståhlberg utsetts till huvudansvarig
revisor. Ersättning till revisorerna framgår av Not 6.
Almis uppdrag och mål
Enligt ägaranvisning ska Almi verka för hållbar tillväxt Styrelsen
genom affärsutveckling och finansiering riktad mot företag
och företagare med lönsamhets- och tillväxtpotential och Styrelsens sammansättning
som bedöms ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara. Enligt bolagsordningen ska Almis styrelse bestå av lägst
Verksamheten ska vara marknadskompletterande och därför sex och högst tio ledamöter utan suppleanter. Almis
riktas mot företag som inte får sitt behov av finansiering och stämmovalda styrelseledamöter nomineras av regeringen.
affärsutveckling tillgodosett av marknadens privata aktörer. Regeringen har även förordnat en av ledamöterna att vara
Särskilt fokus ska ägnas åt tidiga skeden i termer av såväl styrelseordförande. Av styrelsens åtta stämmovalda leda-
livscykel som olika former av expansions- och utvecklings- möter är fem kvinnor.
faser, kvinnors företagande och företagare med utländsk
bakgrund. Vid årsstämman i april 2018 beslutades att antalet styrelse
ledamöter skulle uppgå till åtta. Birgitta Böhlin, Anders
Bolagsstämman Byström, Åke Hedén, Nicolas Hassbjer, Pia Sandvik och
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Vid Anna Söderblom omvaldes som styrelseledamöter. Nyval
Almis årsstämma har riksdagsledamot rätt att närvara. skedde av Ulrika Geeraedts och Hanna Lagercrantz som
Årsstämman är även öppen för allmänheten. styrelseledamöter. Birgitta Böhlin omvaldes som styrelse-
ordförande. Agneta Mårdsjö avgick.
Årsstämma avseende verksamhetsåret 2017 hölls den
27 april 2018. Ägaren företräddes av Magnus Johansson. Vid årsstämman noterades också att Unionen som
Utöver sedvanliga beslutspunkter antogs ny ägaranvisning arbetstagarrepresentanter anmält Andreas Schroff och
och statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt Linda Hällerstrand och som suppleanter för dessa Henrick
ägande samt godkändes de av styrelsen föreslagna rikt- Pettersson och Emil Nordlander. För närmare presentation
linjerna för ersättningar och andra anställningsvillkor för av styrelsens ledamöter se sidan 71.
ledande befattningshavare. Protokollet från årsstämman
hålls tillgängligt på bolagets webbsida, almi.se. Arvoden till styrelse och utskott
Vid årsstämman beslutades att arvoden till styrelsen ska
Styrelsenominering utgå med 215 000 kronor till ordföranden samt 105 000
Styrelsenomineringsprocessen inom Regeringskansliet kronor till ledamot. Ersättningar till revisionsutskottet
koordineras av Näringsdepartementet och sker i enlighet utgår med 50 000 kronor per år till ordföranden och
med Statens ägarpolicy. Styrelsen ska ha en hög kompetens- 33 000 kronor per år till utskottets övriga ledamöter.
nivå som är anpassad till bolagets verksamhet, situation och Ersättningar till ersättningsutskottet utgår med 25 000
framtida utmaningar. Kompetensbehovet analyseras utifrån kronor per år till ordföranden och 20 000 kronor till
bolagets verksamhet, situation och framtida utmaningar, utskottets övriga ledamöter. Arvode utgår inte till ledamot
styrelsens sammansättning samt genomförda styrelseutvärd- som är anställd vid Regeringskansliet eller till arbetstagar-
eringar. I Regeringskansliets arbete med styrelsenominerings- representanter eller suppleanter för dessa.
processen ingår dessutom en löpande egen utvärdering av
styrelsen. Därefter fastställs eventuella rekryteringsbehov Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter
och rekryteringsarbetet inleds. Styrelsen har det övergripande ansvaret för Almis organisa-
tion och förvaltning. Styrelsen fastställer bolagets över-
Externa revisorer gripande mål, strategier och verksamhetsplan, säkerställer
Revisorer/revisionsbolag väljs för en mandatperiod om ett god intern kontroll, riskhantering och ett adekvat hållbar-
år. Lagen om offentlig upphandling tillämpas avseende hetsarbete. Styrelsens arbetsordning reglerar ansvarsfördel-
villkoren för uppdraget. Under hösten 2016 och första ningen inom styrelsen, de uppgifter som åligger styrelsen,
kvartalet 2017 genomfördes en offentlig upphandling ordföranden och övriga ledamöter, formerna för styrelse-
omfattande villkoren för revisionstjänster för räkenskaps- arbetet och styrelsens sammankomster samt utskottsarbetet.
Almi års- och hållbarhetsredovisning 2018 41
