Page 42 - Arsredovisning-2019

Bolagsstyrningsrapport

Styrelseledamot Styrelse Revisionsutskott Ersättningsutskott
Namn
Birgitta Böhlin, avgick 26 april Befattning Invald/utsedd Närvaro Utsedd Närvaro Utsedd Närvaro
Anders Byström
Monica Caneman, invald 26 april Styrelseordförande 2013 3/3 2014 3/3 2017 1/1
Ulrika Geeraedts
Nicolas Hassbjer Styrelseledamot 2013 9/11
Åke Hedén, avgick 26 april
Hanna Lagercrantz Styrelseordförande 2019 8/8 2019 3/3
Emil Nordlander
Pia Sandvik Styrelseledamot 2018 5/11
Andreas Schroff
Anna Söderblom Styrelseledamot 2013 11/11 2019 4/4
Emad Zand, invald 26 april
Styrelseledamot 2013 2/3 2014 3/3

Styrelseledamot 2018 10/11 2018 7/7 2018 4/4

Arbetstagarrepresentant 2018 11/11

Styrelseledamot 2017 10/11 2017 4/4

Arbetstagarrepresentant 2016 4/11

Styrelseledamot 2014 11/11 2014 7/7

Styrelseledamot 2019 8/8 2019 2/4

Närvaro Almis organisation
Närvaron vid styrelsens och utskottens sammanträden och ledning
under året framgår av tabellen ovan.
Verkställande direktör och koncernchef
Riktlinjer för ersättning till Göran Lundwall är sedan 2001 verkställande direktör i
ledande befattningshavare moderbolaget och koncernchef i Almikoncernen.
Almi följer statens riktlinjer för ersättning och andra anställ-
ningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med Född: 1961
statligt ägande (beslutade av regeringen den 22 december Utbildning: Fil kand, Lunds Universitet, samhällsvetare
2016). Kriterierna är också vägledande för ersättningen till med inriktning ekonomi och statskunskap.
övriga anställda. De riktlinjer som fastställdes av årsstäm- Andra styrelseuppdrag: Ordförande i Almi Invest AB,
man i april 2019 finns tillgängliga på Almis webbplats som ledamot i Almi Företagspartner Mitt AB, Almi Företags-
bilaga till protokollet från aktuell årsstämma. Med ledande partner Mälardalen AB, Almi Företagspartner Stockholm
befattningshavare avses utöver verkställande direktören Sörmland AB, Almi Företagspartner Uppsala AB samt i
dessutom chefer som ingår i koncernledningen och är direkt Stiftelsen SKAPA.
underställda den verkställande direktören. Löner och ersätt-
ningar finns närmare beskrivet i not 7. Almikoncernen
Verkställande direktören och koncernchefen organiserar
Styrelsen utvärderade bolagets tillämpning av riktlinjerna moderbolagets ledning och verksamhet för att uppnå ända-
för ersättning till ledande befattningshavare 2018 inför års- målsenlig styrning och kontroll. Styrningen av koncernen
stämman 2019. Av utvärderingen framgick att anställnings- sker i två dimensioner, å ena sidan genom koncernövergri-
villkor, ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för ledande pande funktioner och processer samt affärsområdesledning å
befattningshavare i Almi Företagspartner AB enligt styrelsens andra sidan affärsområdesledning av koncernens dotterbolag
bedömning följde de av årsstämman beslutade gällande genom vilka verksamheten bedrivs. För en beskrivning av
riktlinjerna. Almikoncernen se sid 8.

Hållbarhetsstyrning Ägarstyrning inom koncernen
Styrelsen beslutar om Almis strategiska hållbarhetsmål och Almikoncernens verksamhet bedrivs till övervägande del
tillhörande policyer. Vd och ledning beslutar om organise- genom dotterbolagen och styrningen av dessa är väsentlig
ring och genomförandet av hållbarhetsarbetet. för att Almis uppdrag ska kunna utföras på bästa sätt och i
enlighet med ägaranvisningen.
Under året har fokus lagts på att fortsatt integrera håll-
barhet i Almis tjänster, implementera metodik för håll- Samverkansavtal och löpande samråd med regionala
barhetsdialog i affärsområde Invest, kompetensutveckling medägare är basen i ägarstyrningen av de sexton regionala
inom affärsetik samt samordning och utveckling av Almis dotterbolagen som ägs till 51 procent av Almi Företags-
interna miljöarbete. Läs vidare om Almis hållbarhetsarbete partner AB.
på sidorna 16–33.

42 Almi års- och hållbarhetsredovisning 2019