Page 41 - Arsredovisning-2019
P. 41
Bolagsstyrningsrapport
Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter initiera upphandlingar av IT-tjänster och CRM-system och
Styrelsen har det övergripande ansvaret för Almis organisation om ett nytt garantiavtal avseende tillväxtlån med Europeiska
och förvaltning. Styrelsen fastställer bolagets övergripande Investeringsfonden. Styrelsen har också beslutat om bola-
mål, strategier och verksamhetsplan, säkerställer god intern gets budget och verksamhetsplan och därvid bland annat
kontroll, riskhantering och ett adekvat hållbarhetsarbete. diskuterat Almis roll och riskaptit i låneverksamheten.
Styrelsens arbetsordning reglerar ansvarsfördelningen inom
styrelsen, de uppgifter som åligger styrelsen, ordföranden och Utvärdering av styrelse och vd
övriga ledamöter, formerna för styrelsearbetet och styrelsens Ordföranden säkerställer att styrelsens och verkställande
sammankomster samt utskottsarbetet. Styrelsen har också direktörens arbete årligen utvärderas. Årets styrelse-
utfärdat särskilda instruktioner för verkställande direktören utvärdering genomfördes genom enkät som besvarades av
och den ekonomiska rapporteringen samt arbetsordning för ledamöterna och analyserades av styrelsens ordförande.
revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Avrapportering med efterföljande diskussion skedde på
styrelsemötet den 18 oktober varvid styrelsen diskuterade
Under våren 2019 utvärderades det koncerngemensamma områden där förbättringsmöjligheter finns i styrelsearbetet.
ledningssystemet varefter styrelsen den 18 oktober fastställt Dessa områden var successionsplanering och utvärdering
uppförandekoden och policyer för affärsverksamheten, av vd och ledningsgrupp samt kompetensfrågor, hållbar-
kreditverksamheten, riskkapitalverksamheten, hållbarhet, het, digitalisering, strategifrågor och styrelsematerial samt
arbetsmiljö och allas lika rättigheter och möjligheter, styrelsepresentationer.
antikorruption och motverkan av ekonomisk brottslighet,
motverkan av penningtvätt och finansiering av terrorism, Vd:s arbete utvärderades genom enkät till styrelsens
informationssäkerhet och dataskydd, kapitalplacering, kom- ledamöter och avrapportering med diskussion skedde vid
munikation samt upphandling. Dessa policyer tillsammans styrelsens sammanträde den 6 december.
med uppförandekoden implementeras också i koncernens
dotterföretag i enlighet med en fastställd ordning. Revisionsutskott
Styrelsen har inom sig inrättat ett revisionsutskott med
Styrelseordföranden organiserar och leder styrelsens uppgift att kvalitetssäkra bolagets finansiella redovisning
arbete och ansvarar för att övriga ledamöter får erforderligt och rapportering. Syftet med utskottet är att underlätta
underlag för att fullgöra sina uppgifter samt att beslut fattas och effektivisera styrelsens arbete, förstärka den interna
och verkställs effektivt. Styrelseordförande ansvarar också för kontrollen samt underlätta kommunikationen mellan
dialogen med ägaren genom Näringsdepartementet och för styrelse och revisorer. Utskottets arbetsuppgifter omfattar
löpande kontakt och avstämningar med vd. bland annat beredning av styrelsens arbete med att kvali-
tetssäkra den finansiella och operationella rapporteringen,
Styrelsens arbete verksamhetsåret 2019 övervakning av effektiviteten i Almis interna kontroll och
Styrelsemötena har en återkommande struktur med riskhantering samt utvärdering av den löpande revisions-
huvudpunkter enligt stående agenda kompletterat av en insatsen.
årlig agenda över periodiskt återkommande fördjupnings-
områden. Kvartalsvis erhåller styrelsen en rapport om bola- I enlighet med styrelsens beslut den 12 december 2018
gets resultat, ställning och uppföljning mot verksamhetens ska utskottet också bereda riskkapitalfrågor och därvid följa,
mål. Varje månad erhålls kortare vd-rapporter som belyser analysera och utvärdera koncernens riskkapitalverksamhet.
nyckeltal och väsentliga händelser.
Till ledamöter i revisionsutskottet utsågs vid konstitu-
Under 2019 har styrelsen sammanträtt vid elva tillfällen. erande styrelsemöte den 26 april 2019 Anna Söderblom
Under året har särskild uppmärksamhet ägnats implemen- (tillika utskottsordförande), Nicolas Hassbjer, Hanna
tering och uppföljning av Almis verksamhetsstrategi samt Lagercrantz och Emad Zand. Utskottet har under verk-
ägarens utvärdering av målstrukturen och framtagande av samhetsåret sammanträtt vid sju tillfällen.
en ny målstruktur anpassad till en kommande ny ägar-
anvisning. Beslut har fattats om målnivåer för de av ägaren Ersättningsutskott
reviderade verksamhetsmålen inklusive de strategiska håll- Styrelsen har inom sig inrättat ett ersättningsutskott
barhetsmålen. med uppgift att bereda styrelsens beslut i frågor om
ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställnings-
Vidare har styrelsen vidtagit förberedelser inför årets villkor för bolagsledningen i Almi Företagspartner AB.
ägardialog och, mot bakgrund av sänkta anslag till verksam- Till ledamöter i ersättningsutskottet utsågs vid konstitu-
heten, diskuterat bolagets framtida driftsfinansiering. Fort- erande styrelsemöte den 26 april 2019 Monica Caneman
satt fokus har legat på operativ rapportering, intern styrning (tillika utskottsordförande), Hanna Lagercrantz och Pia
och kontroll samt riskanalys och -management, bland annat Sandvik. Utskottet har under verksamhetsåret sammanträtt
avseende konkurser och reserveringar inom kreditverksam- vid fyra tillfällen.
heten samt behovet av processförbättringar och uppföljning
av riskkapitalverksamheten.
Utvecklingen av det koncerngemensamma lednings-
systemet har fortsatt. Styrelsen har vidare beslutat om att
Almi års- och hållbarhetsredovisning 2019 41
