Page 40 - Arsredovisning-2019
P. 40
Bolagsstyrningsrapport
av verksamheten sker samt kraven på effektivitet och åter- genomfördes en offentlig upphandling omfattande villkoren
rapportering av uppdragets genomförande. för revisionstjänster för räkenskapsåren 2017–2020 med
möjlighet att förlänga ytterligare ett år. Upphandlingen ledde
Genom Statens ägarpolicyn ställs krav på att statligt ägda till att Deloitte AB tilldelades avtalet. Revisionsutskottet
bolag ska agera föredömligt inom hållbart företagande. utvärderar årligen revisionen. Utskottet fann vid utvär-
Internationella riktlinjer, Agenda 2030 och de globala deringen avseende verksamhetsåret 2018 att Deloitte AB
målen för en hållbar utveckling är vägledande i hållbar- bedöms fullgöra revisionen på ett fullgott sätt. Mot denna
hetsarbetet. Särskild vikt läggs på frågor rörande arbetsmiljö, bakgrund beslutade styrelsen den 15 februari 2019 att föreslå
mänskliga rättigheter, goda och anständiga arbetsvillkor, ägaren att på årsstämman utse Deloitte AB till revisions-
minskad klimat- och miljöpåverkan, god affärsetik och bolag. Vid årsstämman den 26 april 2019 utsågs Deloitte
aktivt antikorruptionsarbete, ansvarsfullt agerande inom till revisionsbolag intill utgången av 2020 års årsstämma.
skatteområdet samt på att förhindra missbruk av särställ- Det noterades att auktoriserad revisor Jonas Ståhlberg utsetts
ningen som statligt ägt bolag. till huvudansvarig revisor. Ersättning till revisorerna framgår
av not 6.
Almis uppdrag och mål
Enligt ägaranvisning ska Almi verka för hållbar tillväxt Styrelsen
genom affärsutveckling och finansiering riktad mot företag
och företagare med lönsamhets- och tillväxtpotential och Styrelsens sammansättning
som bedöms ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara. Enligt bolagsordningen ska Almis styrelse bestå av lägst
Verksamheten ska vara marknadskompletterande och därför sex och högst tio ledamöter utan suppleanter. Almis
riktas mot företag som inte får sitt behov av finansiering och stämmovalda styrelseledamöter nomineras av regeringen.
affärsutveckling tillgodosett av marknadens privata aktörer. Regeringen har även förordnat en av ledamöterna att vara
Särskilt fokus ska ägnas åt tidiga skeden i termer av såväl styrelseordförande.
livscykel som olika former av expansions- och utvecklings-
faser, kvinnors företagande och företagare med utländsk Vid årsstämman i april 2019 beslutades att antalet styrelse-
bakgrund. ledamöter skulle uppgå till åtta. Anders Byström, Nicolas
Hassbjer, Pia Sandvik, Anna Söderblom, Ulrika Geeraedts
Bolagsstämman och Hanna Lagercrantz omvaldes som styrelseledamöter.
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Vid Nyval skedde av Monica Caneman som styrelseordförande
Almis årsstämma har riksdagsledamot rätt att närvara. och Emad Zand som styrelseledamot. Birgitta Böhlin och
Årsstämman är även öppen för allmänheten. Åke Hedén avgick. Av styrelsens åtta stämmovalda leda-
möter är fem kvinnor.
Årsstämma avseende verksamhetsåret 2018 hölls den
26 april 2019. Ägaren företräddes av Maurice Forslund. Vid årsstämman noterades också att Unionen som
Utöver sedvanliga beslutspunkter antogs statens ägarpolicy arbetstagarrepresentanter anmält Andreas Schroff och
och riktlinjer för bolag med statligt ägande samt godkän- Emil Nordlander och som suppleanter för dessa Filippa
des de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättningar Freijd och Matilda Lembke. För en närmare presentation
och andra anställningsvillkor för ledande befattnings- av styrelsens ledamöter se sid 73.
havare. Protokollet från årsstämman hålls tillgängligt på
bolagets webbsida. Arvoden till styrelse och utskott
Vid årsstämman beslutades att arvoden till styrelsen ska
Styrelsenominering utgå med 230 000 kronor till ordföranden samt 112 000
Styrelsenomineringsprocessen inom Regeringskansliet kronor till ledamot. Ersättningar till revisionsutskottet
koordineras av Näringsdepartementet och sker i enlighet utgår med 50 000 kronor per år till ordföranden och
med Statens ägarpolicy. Styrelsen ska ha en hög kompetens- 33 000 kronor per år till utskottets övriga ledamöter.
nivå som är anpassad till bolagets verksamhet, situation och Ersättningar till ersättningsutskottet utgår med 25 000
framtida utmaningar. Kompetensbehovet analyseras utifrån kronor per år till ordföranden och 20 000 kronor till
bolagets verksamhet, situation och framtida utmaningar, utskottets övriga ledamöter. Arvode utgår inte till ledamot
styrelsens sammansättning samt genomförda styrelseutvär- som är anställd vid Regeringskansliet eller till arbetstagar-
deringar. I Regeringskansliets arbete med styrelsenomine- representanter eller suppleanter för dessa.
ringsprocessen ingår dessutom en löpande egen utvärdering
av styrelsen. Därefter fastställs eventuella rekryteringsbehov
och rekryteringsarbetet inleds.
Externa revisorer
Revisorer/revisionsbolag väljs för en mandatperiod om ett år.
Lagen om offentlig upphandling tillämpas avseende villkoren
för uppdraget. Under hösten 2016 och första kvartalet 2017
40 Almi års- och hållbarhetsredovisning 2019
